Crypto Compliance para operar con activos digitales con confianza, trazabilidad y control de riesgo.
Implementamos y operamos programas de cumplimiento para empresas, fintechs y exchanges, alineados a estándares internacionales y preparados para responder ante auditorías y requerimientos regulatorios.
Convertimos la complejidad del ecosistema cripto en un marco operativo claro: evaluación de exposición, controles AML, monitoreo de transacciones, gestión de alertas y reporting.
Problema del mercado
El ecosistema de activos digitales crece en adopción, volumen y complejidad operativa. Con ello aumentan los riesgos de lavado de dinero, exposición a sanciones y daño reputacional. La exigencia no es solo «cumplir», sino hacerlo con trazabilidad, criterios consistentes y evidencia auditable.
Crecimiento y complejidad
Más productos, más flujos y más contrapartes incrementan la superficie de riesgo, especialmente cuando existen operaciones mixtas entre fiat y cripto.
Riesgo AML y sanciones
La exposición puede aparecer por wallets, proveedores, contrapartes o por transacciones históricas. Sin análisis on-chain, el riesgo queda oculto.
Exigencias regulatorias
Se requiere documentación, criterios de decisión, escalamiento y reporting. La falta de evidencia consistente suele ser el principal punto de observación.
Trazabilidad y monitoreo
Blockchain es trazable, pero solo si hay herramientas, configuración, procesos y operación especializada para convertir datos en decisiones de compliance.
Solución: CCaaS (Crypto Compliance as a Service)
CCaaS es un enfoque operativo: el crypto compliance no queda como un proyecto aislado, sino como una capacidad continua. Incluye políticas, controles, monitoreo, gestión de alertas, documentación de evidencias y soporte ante requerimientos.
CriptoGuardian actúa como socio especializado para diseñar e implementar el marco, y luego operarlo con estándares consistentes, integrándose con tus áreas de compliance, riesgo, fraude, legal y management.
Alineación a estándares internacionales
Diseñamos el programa con referencia metodológica a marcos internacionales de prevención de lavado de dinero aplicables a activos virtuales, incluyendo lineamientos de FATF / GAFI.
Criterios consistentes de riesgo
Definimos umbrales, tipologías y racionales para evaluar wallets y transacciones, reduciendo decisiones ad hoc y aumentando defendibilidad.
Operación y documentación
Gestionamos alertas y evidencias de forma trazable, con procesos de escalamiento, registro de decisiones y reporting periódico.
Preparación para auditoría
El objetivo es que el programa sea revisable: metodología clara, evidencia verificable y reportes ejecutivos que faciliten la supervisión.
Definimos alcance, confidencialidad y entregables antes de iniciar.
Servicios principales
Capacidades diseñadas para cubrir el ciclo completo de riesgo: desde evaluación y due diligence, hasta operación, reporting y soporte regulatorio.
Monitoreo de transacciones blockchain
Supervisamos operaciones on-chain para identificar señales de riesgo y exposición a direcciones de alto riesgo, integrando el análisis con tu operación de compliance.
Análisis de riesgo de wallets
Evaluamos wallets propias o de terceros con criterios consistentes, incluyendo exposición histórica, tipologías y señales relevantes para decisiones AML.
Due diligence de contrapartes
Documentamos el perfil de riesgo y evidencias para contrapartes vinculadas a operaciones cripto, soportando decisiones ante auditoría o terceros.
Reportes regulatorios
Elaboramos reportes claros y defendibles: consistencia metodológica, trazabilidad de fuentes y narrativa ejecutiva para facilitar revisión.
Evaluación AML para operaciones cripto
Analizamos productos y flujos (pagos, tesorería, trading, custodia, inversión) para definir controles AML ajustados al riesgo real y al negocio.
Auditoría de operaciones on-chain
Revisamos transacciones y comportamientos históricos para detectar exposición no identificada, debilidades de control y oportunidades de mejora.
Soporte ante requerimientos regulatorios
Acompañamos respuestas a consultas, auditorías o revisiones regulatorias, ordenando evidencias, explicando metodología y reduciendo fricción operativa.
Planes de servicio
Modalidades escalables según exposición a criptoactivos, volumen on-chain y necesidades de gobierno, reporting y soporte regulatorio.
Para organizaciones que necesitan establecer las bases del programa, definir controles y configurar operación inicial de crypto compliance.
- Diagnóstico & gap analysis
- Evaluación on-chain histórica
- Diseño de políticas y controles
- Configuración base de monitoreo
Operación mensual del programa: monitoreo, gestión de alertas, reporting periódico y soporte recurrente para compliance y management.
- Monitoreo mensual on-chain
- Gestión de alertas
- Reporting periódico
- Soporte regulatorio recurrente
Para alta exposición: gobierno avanzado, Travel Rule advisory, respuesta prioritaria a incidentes y soporte intensivo ante auditorías regulatorias.
- Foundation + Managed incluidos
- Travel Rule advisory
- Board reporting & revisión anual
- Incident response prioritario
Los precios «desde» dependen de volumen on-chain, complejidad operativa, jurisdicciones, alcance de monitoreo y SLAs.
Detalle de planes
Abre el plan para ver alcance y servicios incluidos con explicación profesional.
Diagnóstico & Evaluación Inicial
Diagnóstico integral del nivel de exposición a riesgo cripto. Incluye Crypto Risk Assessment con hallazgos priorizados y recomendaciones accionables.
Gap Analysis vs FATF / GAFI
Análisis comparativo entre prácticas actuales y estándares internacionales AML. Hoja de ruta clara para cerrar brechas con criterios defendibles.
Evaluación on-chain histórica
Revisión de transacciones blockchain históricas para detectar vínculos con actividades de riesgo. Evidencias y racional documentados para trazabilidad.
Revisión de controles existentes
Evaluación de controles internos AML actuales: efectividad operativa, puntos de falla, responsabilidades, escalamiento y calidad de registros.
Análisis de madurez AML cripto
Determinamos el nivel de madurez del programa, identificando capacidades instaladas, dependencias críticas y oportunidades para escalar de forma sostenible.
Selección de herramientas
Asesoramiento en herramientas de blockchain analytics priorizando ajuste al caso de uso, trazabilidad de hallajos y facilidad de operación.
Diseño de políticas
Políticas internas para operaciones con activos digitales: criterios de aceptación/rechazo, umbrales de riesgo, reglas de escalamiento y requisitos de evidencia.
Configuración base
Configuración inicial de herramientas de monitoreo blockchain con parámetros de alerta alineados al apetito de riesgo, equilibrando cobertura y señal.
Manuales y procedimientos
Manuales operativos con flujos de trabajo claros, roles, gestión de evidencias y criterios de cierre/escalamiento para operaciones con criptomonedas.
Monitoreo mensual de transacciones blockchain
Supervisión periódica de operaciones en criptoactivos para detectar actividad sospechosa o exposición a direcciones de alto riesgo, con criterios consistentes y documentación orientada a auditoría.
Gestión de alertas
Análisis y gestión de alertas de blockchain analytics. Priorizamos señales relevantes, reducimos falsos positivos y registramos el racional de cierre o escalamiento.
Reporting periódico
Reportes de riesgo y cumplimiento para compliance o management con claridad ejecutiva: qué cambió, qué se detectó, qué se resolvió y qué requiere decisión.
Soporte regulatorio recurrente
Asistencia continua ante consultas regulatorias sobre activos virtuales y cumplimiento AML. Traducimos requerimientos en acciones concretas con consistencia documental.
Cobertura integral (Foundation + Managed)
Implementación/fortalecimiento del marco y operación mensual con profundidad superior, orientado a múltiples flujos, mayores volúmenes y exigencias de gobierno.
Travel Rule advisory
Implementación y cumplimiento de Travel Rule para transferencias de activos virtuales: datos, contrapartes, excepciones, evidencias y continuidad del negocio.
Independent review anual
Revisión independiente anual del programa para evaluar consistencia metodológica, efectividad de controles y calidad de evidencias. Entregable para stakeholders internos y terceros.
Board reporting
Reportes ejecutivos para directorio o alta gerencia: métricas, tendencias, hallazgos relevantes, incidentes y decisiones requeridas para fortalecer el gobierno corporativo.
Incident response prioritario
Asistencia prioritaria ante incidentes críticos o investigaciones regulatorias: triage, contención, documentación y comunicación interna para reducir impacto.
Participación en auditorías regulatorias
Soporte durante auditorías de autoridades: organización de evidencias, explicación de metodología y consistencia en la documentación del programa.
Beneficios para tu organización
Diseñado para reducir incertidumbre regulatoria, profesionalizar operación y aumentar confianza ante inversores, bancos y autoridades.
Reducción de riesgo regulatorio
Minimiza exposición a sanciones u observaciones mediante controles claros, criterios defendibles y evidencia consistente para auditoría interna/externa.
Monitoreo profesional de transacciones
Convierte datos on-chain en señales operables: alertas priorizadas, decisiones documentadas y una operación que escala con el crecimiento del negocio.
Cumplimiento alineado a estándares internacionales
Estructura un programa coherente con expectativas de buenas prácticas. Referencia metodológica: FATF / GAFI.
Mayor confianza ante inversores y reguladores
Un programa medible, auditable y bien documentado mejora credibilidad y acelera procesos de due diligence institucional.
FAQ (Preguntas frecuentes)
Respuestas claras para equipos de compliance, riesgo, legal y management.
¿Qué es crypto compliance y por qué es distinto al compliance tradicional?
¿A qué tipo de empresas aplica?
¿Qué información necesitan para iniciar una evaluación?
¿Crypto compliance reemplaza mi programa AML?
¿Cómo gestionan confidencialidad y seguridad de la información?
¿Qué entregables incluye Foundation?
¿Qué diferencia a Managed de Enterprise?
¿Cómo se define el precio final?
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