De la regulación PSAV a la operación diaria de compliance.
Plataforma de gestión integral para centralizar clientes, riesgos, alertas, casos, evidencias, controles y reportes en un solo lugar.
Solicitar reuniónUruguay ya tiene un marco PSAV; la oportunidad y el riesgo están en la implementación.
El foco pasa por autorización, monitoreo, perfil de actividad, documentación, registros, seguridad, auditoría y régimen informativo.
Una capa operativa entre onboarding, monitoreo, investigación, decisión y evidencia.
NexusGuardian es una herramienta global que entiende de primera mano las regulaciones de Latinoamérica, y traduce cada obligación PSAV en un flujo de trabajo concreto para tu equipo de compliance.
El ciclo completo de compliance, como workflow
NexusGuardian no es solo una herramienta de screening: acompaña cada etapa del ciclo de decisión.
Módulos, ordenados por ciclo de trabajo
No por funcionalidades técnicas: por el orden en que tu equipo realmente los usa.
Expediente del cliente
Datos, documentos, beneficiario final, actividad declarada, origen de fondos y wallets vinculadas.
Risk scoring configurable
Factores de riesgo, ponderaciones, categoría asignada, explicación y aprobación.
Alertas y casos
Disparadores, severidad, responsable, SLA, estado, tareas y seguimiento — con el motivo de cada alerta siempre visible.
Evidencia y audit trail
Notas, documentos, cambios, aprobaciones, historial y exportación lista para auditoría.
Reportes
Resumen de casos, métricas, alertas, clientes por riesgo, estado de tareas y evidencia exportable.
Roles y gobierno
Analista, supervisor, oficial de cumplimiento, aprobaciones y trazabilidad de acciones.
Adecuación PSAV
Transformamos cada obligación regulatoria en tareas, controles, evidencias y tableros.
| Necesidad PSAV | Implicancia operativa | Respuesta NexusGuardian |
|---|---|---|
| Perfil de actividad y riesgo | Clasificar clientes y justificar criterios. | Onboarding, scoring y revisiones. |
| Monitoreo de transacciones | Comparar actividad real contra perfil esperado. | Alertas, reglas y casos. |
| Debida diligencia intensificada | Respaldos, aprobaciones y justificación. | Checklists, escalamiento y evidencia. |
| Registros y conservación | Reconstruir decisiones y operaciones. | Audit trail e historial exportable. |
| Auditorías y requerimientos | Entregar información ordenada. | Reportes, data room y seguimiento de hallazgos. |
| Tercerizaciones y seguridad | Documentar proveedores, accesos e incidentes. | Registro de terceros, tareas y planes de acción. |
Integraciones y roadmap
KYC, listas de sanciones, blockchain analytics, herramientas internas, reportes y una capa regional pensada para Latinoamérica.
Motor de inteligencia blockchain propio
El análisis on-chain corre sobre un motor propio, con siete reglas AML operando de punta a punta: estructuración, layering, sanciones, terrorismo, PEP y jurisdicciones de riesgo.
Roadmap de integraciones
Trabajamos en integrar proveedores de KYC, listas de sanciones y herramientas internas del cliente. Lo comunicamos como lo que es: un roadmap en construcción, no una promesa de automatización completa.
NexusGuardian asiste, no sustituye al oficial de cumplimiento ni toma decisiones regulatorias finales.
La plataforma ordena, documenta y da trazabilidad al trabajo del equipo de compliance. La decisión final siempre queda en manos del oficial de cumplimiento de cada organización.
Solicitá una reunión para evaluar brechas PSAV
Definimos juntos el alcance de implementación, sin precios públicos: cada propuesta se ajusta al volumen, la complejidad y las jurisdicciones de tu operación.
Agendar reunión Contactar al equipoDISCLAIMER: La información proporcionada por CriptoGuardian tiene fines exclusivamente informativos y no constituye asesoramiento en materia de inversiones, ni una oferta o solicitud para comprar o vender criptoactivos o instrumentos financieros. NexusGuardian es una herramienta de gestión de compliance y no sustituye al oficial de cumplimiento ni a la debida diligencia legal del sujeto obligado.
